# 4 Due Diligence Anticorrupcion para Fusiones y Adquisiciones resource Anti-Corruption Illustrated OCEG Reviewed
Las fusiones y adquisiciones han registrado un aumento en países con alto riesgo de corrupción. Demasiadas compañías se enfocan en realizar due dilligence financiero para sus transacciones y no llevan a cabo suficientes procesos de due dilligence anticorrupción previos a la adquisición, aún cuando han incrementado las demandas de índole reglamentario.
#2 Due Diligence Anti Corrupción de Terceros resource Anti-Corruption Illustrated OCEG Reviewed
Las organizaciones globales podrían tener miles de relaciones con terceros que presentan riesgos de corrupción.
#3 Adminstratión de Problemas Anticorrupción resource Anti-Corruption Illustrated OCEG Reviewed
VELOCIDAD, RIGOR, INDEPENDENCIA, MEJORA – Cada organización debe tener una sólida capacidad para identificar, priorizar, investigar y solucionar el soborno y otras actividades corruptas, así como las debilidades en el sistema de cumplimiento.
#5 Cómo llevar a cabo Investigaciones Anticorrupción resource Anti-Corruption Illustrated OCEG Reviewed
Cada organización debe tener un programa anticorrupción sólido que incluya sistemas y procesos de detección y un plan de respuesta para evaluar, investigar y solucionar problemas. Esta serie ilustrada puede ayudarle a implementar o refinar el proceso de investigación y enfocarse en áreas importantes.
#6 Análisis de Datos en Materia Anticorrupción resource Anti-Corruption Illustrated OCEG Reviewed
Las compañías enfrentan importantes obstáculos económicos a medida que se reducen los márgenes y crecen las expectativas de utilidades.
AML Illustrated Series: #1 Building an Effective Anti-Money Laundering Program resource Anti-Money Laundering Illustrated OCEG Reviewed
Part one of the four part Anti-Money Laundering Illustrated Series provides an overview of the design of an effective AML program.
AML Illustrated Series: #2 What Does an Effective AML Business Risk Assessment Program Look Like? resource Anti-Money Laundering Illustrated OCEG Reviewed
This second installment in the four part AML Illustrated Series addresses the design of an effective assessment of business risks that may enable money laundering, and how to control or change them. Download the illustration using the Download Document button to the right.
AML Illustrated Series: #3 What Does an Effective AML Customer Risk Assessment Program Look Like? resource Anti-Money Laundering Illustrated OCEG Reviewed
This third installment in the four part AML Illustrated Series addresses the design of an effective assessment of customers to identify those that may engage in money laundering.
Anti-Corruption Illustrated Series e-book resource Anti-Corruption Illustrated OCEG Reviewed
This e-book contains the complete OCEG Anti-Corruption Illustrated Series as it appeared in the pages of Compliance Week magazine. It includes the illustrations and accompanying roundtable discussions and columns for each installment.
